?

Log in

No account? Create an account

December 23rd, 2015

Deutsche Bank выявил подозрительные транзакции, связанные с российскими клиентами, на $4 млрд. Ранее финансовая корпорация обнаружила сомнительные операции на $6 млрд. Таким образом общая сумма таких сделок составляет $10 млрд.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с расследованием.

Агентство указывает, что эти деньги, вероятно, не были проверены на возможность отмывания клиентами, которые выводили средства из России. Deutsche Bank уведомил о результатах внутренней проверки регуляторов и другие заинтересованные органы, в частности департамент юстиции США.
Read more...Collapse )

This entry was originally posted at http://don-katalan.dreamwidth.org/1305722.html.
Новости левой ноги 123
promo don_katalan Грудень 29, 2014 14:39 113
Buy for 50 tokens
Расшифровка секретного плана адмиистративно-территориального устройства России после ее распада От гуляющих по сети различных вариантов "государственного" устройства будущего российских территорий отличается наличием территорий в совместном управлении, возвратом исторических территорий…
Александр Дубинский
Невероятно, но факт.
Вчера, после моей статьи в Forbes, в которой я описал схему по передаче 150 валютных обменок Артем-банка в банк "Софиевский", в Нацбанке был грандиозный скандал.
Гонтарева выписала жестких люлей "ранее не судимой" гражданке Рожковой, под патронатом которой отжали обменки.
В итоге, вчера в 18-00 состоялось правление НБУ и банк "Софиевский" Продивуса пошел под временную администрацию.
Ждите официального объявления
-------
Речь об этой статье, цитата из нее:
В дополнение к этому регулятор недавно объявил очередной «крестовый поход» против пунктов обмена валют. И банкиры вынуждены срочно их закрывать, чтобы иметь возможность отрапортовать Нацбанку о соответствии его требованиям.Read more...Collapse )

This entry was originally posted at http://don-katalan.dreamwidth.org/1305881.html.
Новости левой ноги 123
Розроблена і випробовується пересувна експресс-діагностична лабораторія для моніторингу технічного стану підповерхневої частини інженерних споруд. В тому числі вона може дистанційно визначати товщини слоїв покриття дорожного полотна, всіх шарів асфальту, подушки та підсипки.
Таким чином, якщо діагностика покаже невідповідність товщини шарів записаній в рахунку на роботи - тоді можна буде притягнути ворюг-шляховиків до відповідальності. Вартість діагностики навідміну від існуючих методів - копійчана.


Read more...Collapse )

This entry was originally posted at http://don-katalan.dreamwidth.org/1306126.html.
Новости левой ноги 123

Profile

don_katalan
Salus populi suprema lex (988)
Website

Latest Month

November 2019
S M T W T F S
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Tags

Powered by LiveJournal.com
Designed by heiheneikko